{"id":8605,"date":"2018-10-23T07:30:10","date_gmt":"2018-10-23T06:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.legalvision.fr\/?p=8605"},"modified":"2022-03-27T21:21:05","modified_gmt":"2022-03-27T19:21:05","slug":"document-relatif-au-beneficiaire-effectif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/gerer-une-entreprise\/document-relatif-au-beneficiaire-effectif\/","title":{"rendered":"L’obligation de fournir un document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif"},"content":{"rendered":"

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Sommaire :<\/h3>\n

I\/ Qu’est-ce que le document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/a><\/strong>
\nII\/ Quelles sont les personnes concern\u00e9es par la d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/a><\/strong>
\nIII\/ Les informations relatives au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs\u00a0<\/a><\/strong>
\nIV\/ Les modalit\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t du document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/a><\/strong>
\nV\/ Le d\u00e9p\u00f4t suppose\u00a0<\/a><\/strong>
\nVI\/ D\u00e9p\u00f4t du document relatif aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, et apr\u00e8s ?<\/a><\/strong><\/p>\n

I\/ Qu’est-ce que le document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/strong> ?<\/h2>\n

Ce document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif doit faire l’objet d’un d\u00e9p\u00f4t au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs InfoGreffe. En effet, depuis une ordonnance du 1er d\u00e9cembre 2016 portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent<\/strong>, une nouvelle obligation a \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 la charge des soci\u00e9t\u00e9s. Autrement dit, le document relatif aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs d’une soci\u00e9t\u00e9 est\u00a0une obligation \u00e0 la charge des soci\u00e9t\u00e9s commerciales, civiles, et \u00e9galement des groupements d’int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique, tenues de s’immatriculer au Registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s. Par ailleurs, on ajoute toutes les soci\u00e9t\u00e9s commerciales \u00e9trang\u00e8res (si\u00e8ge hors UE) ayant un \u00e9tablissement en France. Les soci\u00e9t\u00e9s se doivent donc de proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Afin de tendre \u00e0 une transparence<\/strong>, il est n\u00e9cessaire d’identifier des b\u00e9n\u00e9ficiaires<\/strong>. A la lecture de l‘article L 561-2-2 du Code mon\u00e9taire et financier<\/a>, le b\u00e9n\u00e9ficiaire s’entend comme la ou les personnes physiques :<\/p>\n