{"id":30365,"date":"2019-11-21T07:30:16","date_gmt":"2019-11-21T06:30:16","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.legalvision.fr\/?p=30365"},"modified":"2023-11-22T15:09:48","modified_gmt":"2023-11-22T14:09:48","slug":"liste-des-beneficiaires-effectifs-le-guide-complet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/gerer-une-entreprise\/liste-des-beneficiaires-effectifs-le-guide-complet\/","title":{"rendered":"Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : tout savoir avec LegalVision"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"30365\" class=\"elementor elementor-30365\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-7e0f2bf e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7e0f2bf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-576d28d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"576d28d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Fournir la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est dor\u00e9navant une <strong>obligation \u00e0 respecter pour les soci\u00e9t\u00e9s<\/strong>. Cela s&rsquo;inscrit dans une volont\u00e9 de <strong>r\u00e9duire l&rsquo;opacit\u00e9<\/strong> qui peut, dans certaines conditions, favoriser le blanchiment d&rsquo;argent.<\/p><h3>Sommaire<\/h3><p><a href=\"#1\"><strong>I\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : d\u00e9finition<\/strong><\/a><br \/><a href=\"#2\"><strong> II\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : objectif<\/strong><\/a><br \/><a href=\"#3\"><strong> III\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : formalit\u00e9s<\/strong><\/a><\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-1a9c233c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1a9c233c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fc4b18e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6fc4b18e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Nos outils pour vous aider : <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-63e8a4b9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"63e8a4b9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-342b5a7f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"342b5a7f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-603626f6 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"603626f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/leonard.fr\/juridique\/modification-societe\/declaration-des-beneficiaires-effectifs\/?utm_source=blog&#038;utm_medium=CTA&#038;utm_campaign=liste_des_beneficiaires_effectifs_tout_savoir&#038;utm_id=declaration_beneficiaires_effectifs_blog\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Vos b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en ligne<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-1190bb71 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1190bb71\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c36823b elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1c36823b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/meetings.hubspot.com\/global\/leonard-rendez-vous-gratuit-avec-un-juriste?utm_source=blog&#038;utm_medium=CTA&#038;utm_campaign=liste_des_beneficiaires_effectifs_tout_savoir&#038;utm_id=declaration_beneficiaires_effectifs_blog\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Soyez rappel\u00e9 par un juriste gratuitement<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-22982b62 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"22982b62\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61fb701f elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"61fb701f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/meetings.hubspot.com\/alexis-egron\/audit-juridique-gratuit?utm_source=blog&#038;utm_medium=CTA&#038;utm_campaign=liste_des_beneficiaires_effectifs_tout_savoir&#038;utm_id=declaration_beneficiaires_effectifs_blog\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Votre audit juridique gratuit en ligne<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-5365f273 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5365f273\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61cda256 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"61cda256\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><\/p>\n<h2 id=\"1\"><br><\/h2>\n<h2 id=\"1\">I\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : d\u00e9finition<\/h2>\n<p>Le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif se d\u00e9finit comme <strong>la ou les personnes physiques qui soit d\u00e9tiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la soci\u00e9t\u00e9, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contr\u00f4le sur la soci\u00e9t\u00e9<\/strong>. Ce pouvoir de contr\u00f4le&nbsp;se caract\u00e9rise :<\/p>\n<ul>\n<li>lorsque la personne <strong>d\u00e9termine en fait<\/strong>, par les droits de vote dont elle dispose, les d\u00e9cisions dans les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales de cette soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li>\n<li>lorsque la personne est associ\u00e9e ou actionnaire de cette soci\u00e9t\u00e9 et dispose du <strong>pouvoir de nommer ou de r\u00e9voquer la majorit\u00e9 des membres des organes d&rsquo;administration, de direction ou de surveillance de cette soci\u00e9t\u00e9<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans l&rsquo;hypoth\u00e8se o\u00f9 personne ne r\u00e9pond \u00e0 ces crit\u00e8res, le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est <strong>le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong>. Dans le cas o\u00f9 ce dernier est une personne morale, le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la personne morale sera consid\u00e9r\u00e9 comme le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/p>\n<h2 id=\"2\">&nbsp;<\/h2>\n<h2 id=\"2\">II\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : objectif<\/h2>\n<p>L&rsquo;objectif d\u00e9clar\u00e9 est de <strong>lutter contre l&rsquo;opacit\u00e9 des activit\u00e9s \u00e9conomiques<\/strong> et d&rsquo;ainsi <strong>favoriser la transparence des acteurs de l&rsquo;\u00e9conomie<\/strong>. En d&rsquo;autres termes, la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent ou encore le financement du terrorisme passe aussi par la transmission de ces listes des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p>En cr\u00e9ant les listes de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, les personnes physiques qui se cacheraient <strong>derri\u00e8re des sch\u00e9mas complexes d&rsquo;entreprises<\/strong> peuvent ainsi \u00eatre&nbsp;identifi\u00e9s. Le <strong>monde des affaires<\/strong> est donc pouss\u00e9 \u00e0 <strong>changer certaines de ses habitudes<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"3\">&nbsp;<\/h2>\n<h2 id=\"3\">III\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs :&nbsp;r\u00e9alisation de&nbsp;l&rsquo;obligation<\/h2>\n<p>L&rsquo;inscription de la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs se fait sur <strong>un registre lors de la constitution d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9<\/strong>. Pour <strong>les anciennes soci\u00e9t\u00e9s<\/strong> qui n&rsquo;avaient pas \u00e0 remplir cette obligation, elles devaient <strong>se mettre en accord avec la loi avant le 1er avril 2018<\/strong>.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n<h3>A) Quelles entreprises sont soumises \u00e0 l&rsquo;obligation ?<\/h3>\n<p>L&rsquo;obligation de d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs concernent un ensemble de soci\u00e9t\u00e9s :<\/p>\n<ul>\n<li>tout d&rsquo;abord, <strong>les soci\u00e9t\u00e9s commerciales<\/strong> (Soci\u00e9t\u00e9 A Responsabilit\u00e9 Limit\u00e9e, Soci\u00e9t\u00e9 par Actions Simplifi\u00e9es, Soci\u00e9t\u00e9 Anonyme, Soci\u00e9t\u00e9 en Nom Collectif) ;<\/li>\n<li>ensuite, <strong>les soci\u00e9t\u00e9s civiles<\/strong> (Soci\u00e9t\u00e9 Civile Immobili\u00e8re, Soci\u00e9t\u00e9 Civile Professionnelle, <em>etc.<\/em>) ;<\/li>\n<li>encore, les <strong>Groupements d&rsquo;Int\u00e9r\u00eats Economiques<\/strong> (GIE) ;<\/li>\n<li>enfin, <strong>certaines associations<\/strong>, celles qui sont enregistr\u00e9es au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s et les <strong>Organismes de Placement Collectif<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n<h3>B) Le d\u00e9lai pour se conformer \u00e0 l&rsquo;obligation<\/h3>\n<p>Le d\u00e9p\u00f4t doit \u00eatre effectu\u00e9 au <strong>greffe du tribunal de commerce<\/strong>. Deux <strong>types de d\u00e9lai<\/strong> peuvent \u00eatre envisag\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Premi\u00e8rement<\/strong>, \u00e0 la suite d&rsquo;une constitution de soci\u00e9t\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t doit \u00eatre fait dans les 15 jours \u00e0 partir de la d\u00e9livrance du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t de dossier de cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise fourni par le Centre de Formalit\u00e9s des entreprises comp\u00e9tent (CFE).<\/p>\n<p><strong>Deuxi\u00e8mement<\/strong>, quand il s&rsquo;agit d&rsquo;une modification d&rsquo;informations d\u00e9j\u00e0 communiqu\u00e9es, un d\u00e9lai de 30 jours apr\u00e8s le changement n\u00e9cessitant une mise \u00e0 jour du registre est allou\u00e9.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n<h3>C) Les informations \u00e0 int\u00e9grer dans le formulaire DBE-S-1 concernant la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante<\/h3>\n<p>La proc\u00e9dure de d\u00e9claration passe par le remplissage du formulaire <strong>DBE-S-1 nomm\u00e9 \u00ab Document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 \u00bb<\/strong>. Ce formulaire peut \u00eatre trouv\u00e9 sur <strong>le site <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/\">infogreffe.fr<\/a>&nbsp;<\/strong>dans la rubrique&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf\">dbe infogreffe.<\/a><\/p>\n<h4>&nbsp;<\/h4>\n<h4>1. Les informations \u00e0 int\u00e9grer dans le formulaire<\/h4>\n<p>Une mention de la d\u00e9nomination ou raison sociale de la soci\u00e9t\u00e9 devra \u00eatre faite. Il en ira de m\u00eame de l&rsquo;indication de sa forme juridique, de l&rsquo;adresse de son si\u00e8ge social, et s&rsquo;il existe du num\u00e9ro d&rsquo;identification accompagn\u00e9 de la mention RCS + nom de la ville o\u00f9 se situe le greffe qui a immatricul\u00e9e la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<h4><strong>&nbsp;<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>2. La d\u00e9nomination sociale<\/strong><\/h4>\n<p>Une d\u00e9nomination sociale de soci\u00e9t\u00e9 est&nbsp;<strong>le nom&nbsp;attribu\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9<\/strong>. De plus, la d\u00e9nomination sociale est normalement <strong>mentionn\u00e9e dans les statuts<\/strong>. Enfin, elle permet l&rsquo;identification de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Si vous souhaitez de plus amples informations concernant la&nbsp;<a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/09\/22\/denomination-sociale\/\">d\u00e9finition de la d\u00e9nomination sociale<\/a>, suivez le lien int\u00e9gr\u00e9.<\/p>\n<h4><strong>&nbsp;<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>3. Le num\u00e9ro unique d\u2019identification<\/strong><\/h4>\n<p>Le <strong>SIREN<\/strong>, ou \u00e9galement connu sous le nom de num\u00e9ro unique d&rsquo;identification, est un num\u00e9ro qui est attribu\u00e9 par l\u2019<strong>Institut national de la statistique et des \u00e9tudes \u00e9conomiques<\/strong> (INSEE). De plus, il est compos\u00e9 de&nbsp;<strong>9 chiffres<\/strong>. Enfin, il est fourni au moment de l&rsquo;immatriculation de la soci\u00e9t\u00e9 et figure habituellement sur le Kbis de la soci\u00e9t\u00e9 en question.<\/p>\n<h4><strong><br><\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Bon \u00e0 savoir :<\/strong><\/h4>\n<p>Quand la soci\u00e9t\u00e9&nbsp;est <strong>en cours d\u2019immatriculation<\/strong>, le <strong>renseignement<\/strong> de ce num\u00e9ro n&rsquo;est <strong>pas n\u00e9cessaire<\/strong>.<\/p>\n<p>Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le num\u00e9ro unique d\u2019identification,&nbsp;suivez ce lien int\u00e9gr\u00e9 :&nbsp;<a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/26\/siret-siren-nic-les-differences\/\">SIREN, NIC, SIRET : \u00e0 quoi correspondent les codes d\u00e9livr\u00e9s par l\u2019INSEE ?<\/a>.<\/p>\n<h4><strong>&nbsp;<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>4. La forme juridique<\/strong><\/h4>\n<p>La forme juridique d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 est <strong>le statut juridique adopt\u00e9&nbsp;par celle-ci<\/strong>&nbsp;pour exercer ses activit\u00e9s. Traditionnellement, une distinction peut \u00eatre \u00e9tablie entre:<\/p>\n<ul>\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s de personnes ( SNC,SCS, SCI) ;<\/li>\n<li>et les soci\u00e9t\u00e9s de capitaux&nbsp;( SA, SAS, SCA).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le&nbsp;num\u00e9ro unique d\u2019identification,&nbsp;suivez ce lien int\u00e9gr\u00e9 : <a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/forme-juridique\/\">formes juridiques<\/a>.<\/p>\n<h4><strong>&nbsp;<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>5. L\u2019adresse du si\u00e8ge social<\/strong><\/h4>\n<p>Le <strong>lieu qui est pr\u00e9cis\u00e9 dans les statuts de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong> est son si\u00e8ge social. C&rsquo;est <strong>en quelque sorte son domicile<\/strong>.<\/p>\n<h4>Bon \u00e0 savoir :<\/h4>\n<p>Si un transfert de si\u00e8ge social a lieu,&nbsp;la nouvelle adresse de la soci\u00e9t\u00e9 doit \u00eatre indiqu\u00e9e dans le DBE-S-1.<\/p>\n<p>Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le&nbsp;num\u00e9ro unique d\u2019identification,&nbsp;suivez ce lien int\u00e9gr\u00e9 : <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/01\/definition-de-siege-social-d-une-societe\/\">le si\u00e8ge social de l\u2019entreprise : plus qu\u2019une simple adresse, un choix strat\u00e9gique<\/a>.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n<h3>D) Les informations \u00e0 int\u00e9grer dans le formulaire DBE-S-1 concernant le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/h3>\n<h4>1. Informations sur l\u2019identit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/h4>\n<p>La deuxi\u00e8me partie du DBE-S-1&nbsp;sert \u00e0 d\u00e9clarer les&nbsp;informations relatives au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Les informations concernant le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif seront ainsi transmises. Il s&rsquo;agira d&rsquo;indiquer sur le formulaire :<\/p>\n<ul>\n<li>en premier lieu, les nom, nom d\u2019usage, pseudonyme, pr\u00e9noms, date et lieu de naissance, nationalit\u00e9, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;<\/li>\n<li>ensuite, les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 sur la soci\u00e9t\u00e9 ou l\u2019entit\u00e9 juridique ;<\/li>\n<li>en dernier lieu, la date \u00e0 laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 ou de l\u2019entit\u00e9 juridique.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Enfin, une signature du repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9 viendra compl\u00e9ter le remplissage du formulaire&nbsp;DBE-S-1.<\/p>\n<h4>&nbsp;<\/h4>\n<h4>Bon \u00e0 savoir :<\/h4>\n<p>S&rsquo;il existe une&nbsp;<strong>pluralit\u00e9<\/strong>&nbsp;de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, le DBE-S-1 sera rempli avant&nbsp;de remplir le feuillet DBE-S-2 autant de fois qu\u2019il y a de b\u00e9n\u00e9ficiaires. Le formulaire DBE S 2 est <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-5_Document_BE_societe_annexe_DBE-S-2.pdf\">disponible en ligne <\/a>sur le site infogreffe.<\/p>\n<h4>Exemple :<\/h4>\n<p>Il y a trois b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs \u00e0 d\u00e9clarer pour la soci\u00e9t\u00e9 X, cette derni\u00e8re par le biais de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal les d\u00e9clarera&nbsp;en remplissant&nbsp;trois intercalaires :<\/p>\n<ul>\n<li>1 DBES-1 ;<\/li>\n<li>Et, 2 DBE-S-2.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>&nbsp;<\/h4>\n<h4>2.&nbsp;Informations sur les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 par le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif sur la soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;entit\u00e9 juridique<\/h4>\n<p>Deux m\u00e9thodes peuvent \u00eatre suivies&nbsp;en vue de d\u00e9terminer les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h4><strong>La m\u00e9thode math\u00e9matique<\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La premi\u00e8re m\u00e9thode, la m\u00e9thode math\u00e9matique, donne l&rsquo;opportunit\u00e9 de d\u00e9terminer le ou les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en faisant l&rsquo;analyse&nbsp;des taux de d\u00e9tentions directes ou indirectes de chacun des associ\u00e9s\/actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante.<\/p>\n<p>D&rsquo;apr\u00e8s la loi,&nbsp;les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs&nbsp;sont d\u00e9finis comme les personnes qui&nbsp;<strong>d\u00e9tiennent directement ou indirectement plus de 25 % soit du capital&nbsp;soit (et)&nbsp;des droits de vote de l\u2019entit\u00e9<\/strong>. De plus, quand les associ\u00e9s ou actionnaires sont des personnes morales, les personnes physiques qui sont les repr\u00e9sentants l\u00e9gaux de celles-ci doivent \u00eatre identifi\u00e9es afin de <strong>satisfaire \u00e0 l&rsquo;obligation \u00e9tudi\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n<h4>&nbsp;<\/h4>\n<h4>Exemple&nbsp;:<\/h4>\n<p>En prenant l&rsquo;hypoth\u00e8se d&rsquo;une&nbsp;SARL dont le capital social est r\u00e9parti&nbsp;ainsi :<\/p>\n<p><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&#8211;&nbsp;<\/span><strong style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">Monsieur X<\/strong><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&nbsp;=&nbsp;60 % du capital ;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&#8211;&nbsp;<\/span><strong style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">Soci\u00e9t\u00e9 Y<\/strong><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&nbsp;= 30 %.&nbsp;Son capital social est ainsi r\u00e9parti :<\/span><\/p>\n<p>&#8211; <strong>Madame A<\/strong>&nbsp;= 90%<\/p>\n<p>&#8211; <strong>Monsieur B<\/strong>&nbsp;= 10% ;<\/p>\n<p><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&#8211;&nbsp;<\/span><strong style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); text-decoration-line: ; text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">Madame Z<\/strong><span style=\"font-family: var(--e-global-typography-primary-font-family); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-f8847cf ); color: var( --e-global-color-text ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-text-font-style ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-transform: var( --e-global-typography-text-text-transform );\">&nbsp;= 10%.<\/span><\/p>\n<p>En reprenant la d\u00e9finition pr\u00e9c\u00e9demment invoqu\u00e9, <strong>Monsieur X<\/strong> est <strong>un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif puisqu&rsquo;il d\u00e9tient 60% de la SARL et est une personne physique<\/strong>. Concernant <strong>Madame et Monsieur B<\/strong>, ils sont les d\u00e9tenteurs indirects d&rsquo;une partie du capital social de la SARL. Il s&rsquo;agit donc de calculer s&rsquo;ils le sont dans une mesure permettant de les int\u00e9grer dans la d\u00e9finition d&rsquo;un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif. Enfin, le <strong>calcul<\/strong> pour ce faire doit <strong>prendre en compte leur taux de d\u00e9tention du capital de la soci\u00e9t\u00e9 Y<\/strong>, qui d\u00e9tient 30% du capital social de la SARL.<\/p>\n<p>Ainsi :<\/p>\n<p><strong>\u2013 Madame A<\/strong><\/p>\n<p>90(taux de d\u00e9tention de Madame A dans capital social de la soci\u00e9t\u00e9 Y)*30(taux de d\u00e9tention de la soci\u00e9t\u00e9 Y dans le capital social de la SARL)\/100 = 27 % &gt; 25% (pourcentage n\u00e9cessaire pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif).<\/p>\n<p><strong>Madame A<\/strong> est <strong>b\u00e9n\u00e9ficiaire effective de la SARL<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>\u2013 Monsieur B<\/strong><\/p>\n<p>10(taux de d\u00e9tention de Monsieur B&nbsp;dans capital social de la soci\u00e9t\u00e9 Y)*30(taux de d\u00e9tention de la soci\u00e9t\u00e9 Y dans le capital social de la&nbsp;SARL) = 3% &lt; 25% (pourcentage n\u00e9cessaire pour \u00catre consid\u00e9r\u00e9 comme b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif).<\/p>\n<p><strong>Monsieur B<\/strong> n\u2019est <strong>pas un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la SARL<\/strong>.<\/p>\n<p>Concernant&nbsp;<strong>Madame Z<\/strong>, elle n\u2019est <strong>pas b\u00e9n\u00e9ficiaire effective<\/strong>. En effet,&nbsp;elle&nbsp;d\u00e9tient moins de 25 % de la SARL. Dans ce cas, aucun calcul n&rsquo;est n\u00e9cessaire puisqu&rsquo;elle le capital social de mani\u00e8re directe.<\/p>\n<div><span style=\"font-size: 18px;\"><b><br><\/b><\/span><\/div>\n<ul>\n<li>\n<h4><strong>La m\u00e9thode juridique<\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La m\u00e9thode juridique, quant \u00e0 elle, prend appui sur le fait que la loi&nbsp;caract\u00e9rise&nbsp;b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs comme les personnes qui exercent, par d\u2019autres moyens, un pouvoir de contr\u00f4le sur la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Ce <strong>pouvoir de contr\u00f4le&nbsp;se caract\u00e9rise<\/strong> :<\/p>\n<ul>\n<li>lorsque la personne d\u00e9termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les d\u00e9cisions dans les assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales de cette soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li>\n<li>lorsque la personne est associ\u00e9e ou actionnaire de cette soci\u00e9t\u00e9 et dispose du pouvoir de nommer ou de r\u00e9voquer la majorit\u00e9 des membres des organes d&rsquo;administration, de direction ou de surveillance de cette soci\u00e9t\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour appliquer cette m\u00e9thode, les <strong>modalit\u00e9s de ce contr\u00f4le doivent \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9es<\/strong> (pacte d\u2019actionnaires ou d\u2019associ\u00e9s, groupe familial, <em>etc.<\/em>) sur le feuillet<strong>&nbsp;DBE-S-bis<\/strong>. Vous trouverez ci apr\u00e8s <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-6_Document_BE_societe_Feuillet_DBE-S-bis.pdf\">le formulaire DBE S BIS<\/a>. Ce dernier sera <strong>joint au&nbsp;DBE-S-1<\/strong>.<\/p>\n<p>Dans l&rsquo;hypoth\u00e8se o\u00f9 personne ne remplit les conditions explicit\u00e9s dans les cat\u00e9gories a) et b) du DBE-S-1, le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante indiqu\u00e9 sur le formulaire sera consid\u00e9r\u00e9 comme le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de ladite soci\u00e9t\u00e9. De plus, si ce repr\u00e9sentant&nbsp;est une personne morale, le repr\u00e9sentant l\u00e9gale de cette derni\u00e8re et personne physique sera le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante.<\/p>\n<p>Enfin, la <strong>date&nbsp;\u00e0 laquelle la personne est devenue b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 sera indiqu\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n<details>\n<summary><strong>Sources<\/strong><\/summary>\n<p><strong>Article :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033517537&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20161203\">L. 561-2-2 du Code mon\u00e9taire et financier<\/a>&nbsp;relatif \u00e0 la&nbsp;d\u00e9finition du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Loi :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&amp;categorieLien=id\">N\u00b0 2016-1691 du&nbsp;9 d\u00e9cembre 2016<\/a>&nbsp;relative \u00e0 la transparence, \u00e0 la lutte contre la corruption et \u00e0 la modernisation de la vie \u00e9conomique (1).<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-99715c0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"99715c0\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-46ef1c1 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"46ef1c1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/leonard.fr\/juridique\/modification-societe\/declaration-des-beneficiaires-effectifs\/?utm_source=blog&#038;utm_medium=CTA&#038;utm_campaign=liste_des_beneficiaires_effectifs_tout_savoir&#038;utm_id=declaration_beneficiaires_effectifs_blog\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Vos b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en ligne<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fournir la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est dor\u00e9navant une obligation \u00e0 respecter pour les soci\u00e9t\u00e9s. Cela s&rsquo;inscrit dans une volont\u00e9 de r\u00e9duire l&rsquo;opacit\u00e9 qui peut, dans certaines conditions, favoriser le blanchiment d&rsquo;argent. Sommaire I\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : d\u00e9finition II\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : objectif III\/ Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : formalit\u00e9s \u00a0&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/gerer-une-entreprise\/liste-des-beneficiaires-effectifs-le-guide-complet\/\">Poursuivre la lecture <span class=\"screen-reader-text\">Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : tout savoir avec LegalVision<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":30509,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[2502],"tags":[],"class_list":["post-30365","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gerer-une-entreprise","entry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : tout savoir avec LegalVision<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enregistrer votre liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est une \u00e9tape \u00e0 laquelle vous allez faire face ? 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