{"id":26030,"date":"2019-09-16T07:30:58","date_gmt":"2019-09-16T06:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.legalvision.fr\/?p=26030"},"modified":"2022-03-27T21:20:49","modified_gmt":"2022-03-27T19:20:49","slug":"document-relatif-au-beneficiaire-effectif-sci-gratuit-en-24h","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/sci\/document-relatif-au-beneficiaire-effectif-sci-gratuit-en-24h\/","title":{"rendered":"La d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif dans les SCI, une nouvelle obligation l\u00e9gale"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

La cr\u00e9ation d’une SCI n\u00e9cessite de nombreuses formalit\u00e9s qui r\u00e9pondent toutes \u00e0 des exigences vari\u00e9es. Depuis le 1er avril 2018, ces soci\u00e9t\u00e9s doivent \u00e9galement remplir un document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif SCI aussi nomm\u00e9 d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ou DBE. Quelles sont les informations n\u00e9cessaires pour remplir ce document ? Existe-t’il des cas particuliers qui doivent \u00eatre mentionn\u00e9s ? Quand faut-il remplir cette d\u00e9claration ? Obtenez la r\u00e9ponse \u00e0 toutes ces questions dans cet article.\n<\/p>\n

Sommaire :<\/h3>\n

I\/ Les mentions obligatoires du document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif SCI<\/a><\/strong>
\n II\/ Cas particuliers \u00e0 mentionner dans le\u00a0document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif SCI<\/a><\/strong>
\n III\/ Quand faut-il remplir le\u00a0document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif SCI ?<\/a><\/strong><\/p>\n

I\/ Les mentions obligatoires du document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0SCI<\/h2>\n

La d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de SCI est un document qui va permettre l’identification des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Le Code mon\u00e9taire et financier a d\u00e9fini ce qu’\u00e9tait un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif. Il s’agit de toutes les personnes qui d\u00e9tiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital et\/ou des droits de vote<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

En r\u00e9alit\u00e9, la d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif d’une SCI est compos\u00e9e de trois documents : le DBES-1<\/a>, le DBES-2<\/a> et le DBES-bis<\/a>.<\/p>\n

Lors de chaque d\u00e9claration, il faudra obligatoirement un formulaire DBE-S-1. Il faudra \u00e9galement ajouter un formulaire DBE-S-2<\/a> par associ\u00e9 suppl\u00e9mentaire et un formulaire DBE-S-bis pour chaque contr\u00f4le indirect.<\/p>\n

Chacun de ces formulaires devra alors obligatoirement contenir certaines informations.<\/p>\n

A) Document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif, les informations relatives \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9<\/h3>\n

Certaines informations permettant d’identifier la soci\u00e9t\u00e9 devront \u00eatre mentionn\u00e9es sur chacun des documents relatifs au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/p>\n

Ainsi, le document devra contenir les informations suivantes :<\/p>\n