{"id":13495,"date":"2019-04-20T07:30:20","date_gmt":"2019-04-20T06:30:20","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.legalvision.fr\/?p=13495"},"modified":"2022-03-27T21:20:58","modified_gmt":"2022-03-27T19:20:58","slug":"declaration-beneficiaires-effectifs-en-24h","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/gerer-une-entreprise\/declaration-beneficiaires-effectifs-en-24h\/","title":{"rendered":"R\u00e9aliser une d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en 24h"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

LegalVision vous explique comment r\u00e9aliser une d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en 24h !<\/p>\n

Sommaire :<\/h3>\n
I\/ Les textes r\u00e9gissant la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/a><\/strong>
\n II\/\u00a0Qui peut \u00eatre b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/a><\/strong>
\n III\/ Cout d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif : les frais de greffe<\/a><\/strong>
\n IV\/ Les sanctions en l’absence de d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/a><\/strong>
\n V\/ Infogreffe d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif : le d\u00e9p\u00f4t en ligne de votre formalit\u00e9<\/a><\/strong>
\n VI\/ Qui peut acc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ?<\/a><\/strong>
\n VII \/\u00a0Mod\u00e8le d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/a><\/strong><\/p>\n
<\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9claration <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/01\/26\/beneficiaires-effectifs\/\"><strong>b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong><\/a>, qu’est ce que c’est ? Pour faire simple, il s’agit d’une <strong>nouvelle obligation l\u00e9gale pour la plupart de vos formalit\u00e9s juridiques<\/strong> au cours de la vie de votre entreprise !<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Impuls\u00e9e par une initiative europ\u00e9enne, celle-ci \u00e0 \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e dans notre droit fran\u00e7ais il y a peu.\u00a0En outre, elle s’applique \u00e0 <strong>toutes les soci\u00e9t\u00e9s existantes et enregistr\u00e9es en France<\/strong>. Si vous ne l’avez pas encore faite, n’h\u00e9sitez pas \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/contactez-nous\/\">nous contacter<\/a> ou \u00e0 compl\u00e9ter directement <a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/declaration-beneficiaires-effectifs-d-societe\/\">notre formulaire en ligne<\/a> pour obtenir votre d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs !<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">I\/ Les textes r\u00e9gissant la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est, comme dit pr\u00e9c\u00e9demment, une initiative de l’Union Europ\u00e9enne. Elle se traduit ainsi par une directive europ\u00e9enne du 20 mai 2015 (2015\/849\/UE). Son objectif est donc de <strong>lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme mais aussi la fraude fiscale<\/strong>. La directive permet alors de faciliter les recherches pour les autorit\u00e9s gouvernementales dans ces domaines.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans notre droit fran\u00e7ais, le <strong>registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong> est cr\u00e9\u00e9 via l’ordonnance du 1er d\u00e9cembre 2016. Celle-ci a par ailleurs \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9e par un d\u00e9cret du 12 juin 2017 qui est entr\u00e9 en vigueur le 1er ao\u00fbt 2017. Ainsi ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9es les modalit\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t et le contenu du registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Par cons\u00e9quent, depuis le 1er avril 2018, les <strong>soci\u00e9t\u00e9s immatricul\u00e9es au Registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s<\/strong> doivent <strong>d\u00e9clarer au greffe du tribunal de commerce de leur ressort le(s) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s) de leur soci\u00e9t\u00e9<\/strong>. Cette formalit\u00e9 s’effectue par le biais du <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/23\/document-relatif-au-beneficiaire-effectif\/\"><strong>document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">II\/ Qui peut \u00eatre b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conform\u00e9ment \u00e0 l’article <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179107&dateTexte=&categorieLien=cid\">L-561-2-2 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a>, le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est la ou les personnes physiques \u00ab <em>soit qui contr\u00f4lent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit\u00a0pour laquelle une op\u00e9ration est ex\u00e9cut\u00e9e ou une activit\u00e9 exerc\u00e9e<\/em> \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En outre, l’article <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019135&dateTexte=&categorieLien=cid\">R.561-1 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a> pr\u00e9cise qu’il existe deux possibilit\u00e9s pour d\u00e9terminer le(s) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s) :<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">une personne d\u00e9tient dans la soci\u00e9t\u00e9, directement ou indirectement, <strong>plus de 25% du capital social ou des droits de vote<\/strong> ;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\u00e0 d\u00e9faut de personne d\u00e9tenant plus de 25% des parts ou actions, il s’agira d’une personne exer\u00e7ant par tout moyen un <strong>pouvoir de contr\u00f4le sur les organes de gestion, d’administration, de direction de la soci\u00e9t\u00e9 ou sur l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans le cas o\u00f9 le dirigeant ou les associ\u00e9s d\u00e9tenant plus de 25% seraient des personnes morales, il faudra identifier les personnes physiques qui d\u00e9tiennent le pouvoir de contr\u00f4le \u00e0 l’int\u00e9rieur de ces soci\u00e9t\u00e9s. En effet,<strong> le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est forc\u00e9ment une personne physique<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Par d\u00e9faut, si aucun b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif n’a pu \u00eatre d\u00e9termin\u00e9, il s’agira du <strong>repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si vous ne savez pas qui est le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de votre soci\u00e9t\u00e9, vous pouvez consulter la <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/RBE_Fiche_pratique_schemas.pdf\">fiche pratique<\/a> du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">III\/ Cout d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif : les frais de greffe<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pour d\u00e9poser aupr\u00e8s du greffe votre d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, il faudra compter des frais de greffe. En outre,\u00a0ce tarif varie selon plusieurs situations :<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Lorsque le premier d\u00e9p\u00f4t est effectu\u00e9 par une <strong>personne morale immatricul\u00e9e au RCS \u00e0 compter du 1er ao\u00fbt 2017<\/strong>, il faudra compter <strong>23.71 \u20ac TTC<\/strong>.\u00a0Si vous ne faites pas votre d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs \u00e0 la <a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/creation-dentreprise\/\">cr\u00e9ation de votre entreprise<\/a>, vous b\u00e9n\u00e9ficiez \u00e0 ce tarif d’un d\u00e9lai de 15 jours pour la d\u00e9poser \u00e0 compter de la date d’immatriculation ;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si le premier d\u00e9p\u00f4t est effectu\u00e9 par une <strong>personne morale immatricul\u00e9e au RCS ant\u00e9rieurement \u00e0 la date du 1er ao\u00fbt 2017<\/strong>, le tarif est alors de <strong>54.51 \u20ac TTC<\/strong> ;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Enfin, pour tout d\u00e9p\u00f4t <strong>modifiant et rempla\u00e7ant<\/strong> un pr\u00e9c\u00e9dent d\u00e9p\u00f4t, le tarif en vigueur est de <strong>46.51 \u20ac TTC<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">IV\/ Les sanctions en l’absence de d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les sanctions relatives \u00e0 la d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs d’une soci\u00e9t\u00e9 sont d\u00e9finies par l’article <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033513674\">L.561-49 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/a>. Ainsi, cet article pr\u00e9voit que\u00a0l’absence de d\u00e9p\u00f4t au registre de la d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif (ou des informations incorrectes) est punie est de <strong>7 500\u20ac d’amende et 6 mois d’emprisonnement<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De plus, les personnes physiques vis\u00e9es peuvent \u00eatre sanctionn\u00e9es par des peines d’<strong>interdiction de g\u00e9rer<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Enfin, les <strong>personnes morales<\/strong> p\u00e9nalement responsables peuvent \u00eatre condamn\u00e9es \u00e0 une amende \u00e9quivalent au quintuple de celle pr\u00e9vue pour les personnes physiques. Soit <strong>37 500\u20ac<\/strong> en l’esp\u00e8ce.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">V\/ Infogreffe d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif : le d\u00e9p\u00f4t en ligne de votre formalit\u00e9<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si vous ne l’avez pas encore fait, il est possible de d\u00e9poser votre d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif en ligne directement sur le <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/rbe\">site Infogreffe<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De plus, dans le cas o\u00f9 une seule personne d\u00e9tient plus de 25% du capital et des droits de vote, il faudra d\u00e9poser au greffe uniquement un formulaire d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0<a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf\">DBE-S-1<\/a>. En revanche, s’il y a plusieurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, il faudra compl\u00e9ter autant de <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-5_Document_BE_societe_annexe_DBE-S-2.pdf\">DBE-S-2<\/a>\u00a0qu’il y a de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Enfin, en cas de d\u00e9membrement de propri\u00e9t\u00e9, il faudra \u00e9galement compl\u00e9ter un\u00a0formulaire d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0<a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/documents\/10179\/0\/76-2017-6_Document_BE_societe_Feuillet_DBE-S-bis.pdf\">DBE-S-BIS<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Par ailleurs,\u00a0le juge a confirm\u00e9 \u00e0 la suite d’un litige avec le greffe de Bobigny que la r\u00e9daction de la d\u00e9claration du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est libre. Cependant,\u00a0elle doit contenir les informations requises par l\u2019article <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034921598&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20170814\">R.561-56 du Code Mon\u00e9taire et financier<\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">VI\/ Qui peut acc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ?<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Au vu de l’importance et de la sensibilit\u00e9 de la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, tout le monde ne peut pas consulter le registre. Pour rappel, la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs permet de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme mais aussi la fraude fiscale.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, leur consultation est limit\u00e9e \u00e0 certaines personnes :<\/p>\n<ul>\n<li>Le <strong>repr\u00e9sentant l\u00e9gal<\/strong> de l’entit\u00e9 ;<\/li>\n<li>Les 18 entit\u00e9s d\u00e9termin\u00e9es par\u00a0l’article <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do;jsessionid=9CA66525EF469A3B7ED41896D776A60D.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000036824941&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20190417&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=\"><strong>R.561-57 du Code Mon\u00e9taire et Financier<\/strong><\/a> ;<\/li>\n<li>Aussi, toutes les <strong>entit\u00e9s assujetties \u00e0 la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme<\/strong> ;<\/li>\n<li>Enfin, toute personne justifiant d’un<strong> int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime<\/strong>, sur ordonnance rendue par le juge commis \u00e0 la surveillance du\u00a0RCS.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Enfin, pour en savoir plus sur comment demander votre acc\u00e8s au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, c’est <a href=\"https:\/\/www.infogreffe.fr\/informations-et-dossiers-entreprises\/aide-faq.html#2\">ici<\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">VII \/ Mod\u00e8le d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/h2>\n<h2><\/h2>\n<div id=\"hs-cta-ie-element\" style=\"text-align: center;\">\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>DOCUMENT RELATIF AU B\u00c9N\u00c9FICIAIRE EFFECTIF D\u2019UNE SOCI\u00c9T\u00c9<\/strong><\/span>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code mon\u00e9taire et financier)<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<h4 style=\"text-align: left;\">1. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCI\u00c9T\u00c9 D\u00c9CLARANTE<\/h4>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/09\/22\/denomination-sociale\/\">D\u00e9nomination sociale<\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/26\/siret-siren-nic-les-differences\/\">N\u00ba SIREN<\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/forme-juridique\/\">Forme Juridique<\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Greffe du tribunal de commerce du ressort de la soci\u00e9t\u00e9<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Adresse <span style=\"text-decoration: underline;\">compl\u00e8te<\/span> du <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/01\/definition-de-siege-social-d-une-societe\/\">si\u00e8ge social<\/a> (Code postal ; Ville ; Pays)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>2. INFORMATIONS SUR LE B\u00c9N\u00c9FICIAIRE EFFECTIF DE LA SOCI\u00c9T\u00c9<\/h4>\n<h4 style=\"text-align: left;\">A. Concernant l’identit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/h4>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">Civilit\u00e9<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Nom de naissance<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Nom d’usage<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Pseudonyme<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Pr\u00e9nom(s)<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Date et lieu de naissance (ville et d\u00e9partement)<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">Adresse\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">compl\u00e8te<\/span>\u00a0du\u00a0domicile (Code postal ; Ville ; Pays)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>B. Concernant les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 par le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif sur la soci\u00e9t\u00e9 (R. 561-1 du code mon\u00e9taire et financier)<\/h4>\n<ul>\n<li>D\u00e9tention directe et\/ou indirecte de plus de 25% du capital : XX %<\/li>\n<li>D\u00e9tention directe et\/ou indirecte de plus de 25% des droits de vote : XX %<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>OU<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Exercice, par tout autre moyen (autre que la d\u00e9tention directe ou indirecte), d\u2019un pouvoir de contr\u00f4le par le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif sur la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante au sens des 3\u00b0 et 4\u00b0 du I de l\u2019article L. 233-3 du code de commerce<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>OU \u00c0 D\u00c9FAUT\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Le repr\u00e9sentant l\u00e9gal<\/li>\n<\/ul>\n<h4>C.\u00a0Date \u00e0 laquelle la personne est devenue b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9<\/h4>\n<h4>3. AUTRES INFORMATIONS<\/h4>\n<p>Il n’existe pas d’autres b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs que celui mentionn\u00e9 dans la DBE-S-1<\/p>\n<p><em><strong>OU<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il est joint \u00e0 ce document X (nombre) document(s) annexe(s), (DBE-S-2), soit autant de documents annexes (DBE-S-2) que de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs suppl\u00e9mentaires, dont le contenu est approuv\u00e9 par ma signature ci-apr\u00e8s<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fait \u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nom et pr\u00e9nom du repr\u00e9sentant l\u00e9gal<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Signature du repr\u00e9sentant l\u00e9gal<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/body><\/html><a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/tous-les-services\/?utm_source=blog&utm_campaign=declaration-beneficiaires-effectifs-en-24h\" class=\"tag_auto_button_lead_legalvision\"><button style=\"background-color:#32c3bf;width:100%;\">D\u00e9clarez vos b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs !<\/button><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LegalVision vous explique comment r\u00e9aliser une d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en 24h ! Sommaire : I\/ Les textes r\u00e9gissant la d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs II\/\u00a0Qui peut \u00eatre b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ? III\/ Cout d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif : les frais de greffe IV\/ Les sanctions en l’absence de d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs V\/ Infogreffe d\u00e9claration b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif :… <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/guides-juridiques\/gerer-une-entreprise\/declaration-beneficiaires-effectifs-en-24h\/\">Poursuivre la lecture <span class=\"screen-reader-text\">R\u00e9aliser une d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs en 24h<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":23965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[2502],"tags":[],"class_list":["post-13495","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gerer-une-entreprise","entry"],"yoast_head":"\n<title>D\u00e9claration 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