LegalVision vous explique tout sur le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs !<\/p>\n
<\/iframe><\/p>\n<p>L’Etat fran\u00e7ais a d\u00e9cid\u00e9 de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par une ordonnance en 2016. Dans cette optique, un nouveau dispositif pr\u00e9voit une<strong> nouvelle obligation<\/strong> \u00e0 la charge de certaines soci\u00e9t\u00e9s. Ces derni\u00e8res doivent\u00a0effectuer une<strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/declaration-beneficiaires-effectifs-d-societe\/\">d\u00e9claration<\/a> au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>.<\/p>\n<p>Vous venez de cr\u00e9er votre soci\u00e9t\u00e9 et vous\u00a0devez effectuer une inscription au\u00a0registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ? Pas de panique, Legalvision\u00a0est l\u00e0 pour vous aider !<\/p>\n<h3>Sommaire :<\/h3>\n<p><a href=\"#I\"><strong>D\u00e9finition Registre B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#II\"><strong>Les\u00a0entit\u00e9s assujetties \u00e0 l’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#III\"><strong>Quelles personnes peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es\u00a0comme des\u00a0b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ?<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#IV\"><strong>Obligation d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : pour quand ?<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#V\"><strong>Le contenu du registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#VI\"><strong>Formalit\u00e9s registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<br \/>\n<\/strong><\/a><a href=\"#VII\"><strong>Sanction\u00a0\u00e0 d\u00e9faut d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong><\/a><\/p>\n<div class=\"wp-block-button\" style=\"text-align:center;\"><a class=\"wp-block-button__link has-background\" href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/tous-les-services\/\">Commencer ma cr\u00e9ation d’entreprise<\/a><\/div>\n<h2 id=\"I\">D\u00e9finition Registre B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs<\/h2>\n<p>Ce registre consiste en <strong>l’enregistrement<\/strong> de tout associ\u00e9 d’une personne morale inscrite au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s (RCS). Il permet l’identification de toutes les personnes qui exercent un <strong>contr\u00f4le effectif<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9. Le registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est une f<strong>ormalit\u00e9 obligatoire<\/strong> \u00e0 accomplir lors de la cr\u00e9ation d’une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9sormais. Il est issu d’une r\u00e9glementation europ\u00e9enne et transpos\u00e9 dans <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid\">le code mon\u00e9taire et financier<\/a>.<\/p>\n<p>Ainsi, il constitue une v\u00e9ritable arme contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutes les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pouvant y avoir acc\u00e8s sont indiqu\u00e9es, \u00e0 nouveau, dans\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCode.do;jsessionid=B651A4280DA97835D7BB3EE4EB7D0654.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033669922&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180120\">le code mon\u00e9taire et financier.<\/a>\u00a0 L’id\u00e9e est de faciliter le travail des autorit\u00e9s de police ou de renseignement dans le cadre de leurs missions de contr\u00f4le ou d\u2019enqu\u00eate. En revanche, le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est <strong>interdit au public<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"II\">Les\u00a0entit\u00e9s assujetties \u00e0 l’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p>Les entit\u00e9s concern\u00e9es doivent\u00a0\u00e9tablir un<strong> document<\/strong> relatif \u00e0 leur(s) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s) ainsi qu’aux modalit\u00e9s de contr\u00f4le qu’il(s) exerce(nt) sur l’entreprise.\u00a0Ce sont donc celles inscrites au RCS, \u00e0 savoir :<\/p>\n<ul>\n<li>Les soci\u00e9t\u00e9s civiles et commerciales.<\/li>\n<li>Les groupements d’int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique (GIE).<\/li>\n<li>Les associations immatricul\u00e9es au RCS.<\/li>\n<li>Les organismes de placement collectif.<\/li>\n<li>Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"III\">Quelles personnes peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es\u00a0comme des\u00a0b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ?<\/h2>\n<p>Selon <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179107&dateTexte=&categorieLien=cid\">la loi<\/a>, le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif est une personne physique:<\/p>\n<ul>\n<li>contr\u00f4lant, en dernier lieu, directement ou indirectement, le client.<\/li>\n<li>pour laquelle une op\u00e9ration ou une activit\u00e9 est exerc\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En cons\u00e9quence, toute personne physique poss\u00e9dant directement ou indirectement <strong>plus de 25 % du capital ou des droits de vote<\/strong>, ou la personne exer\u00e7ant, par tout autre moyen, un pouvoir de contr\u00f4le sur la soci\u00e9t\u00e9 est un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif. Une soci\u00e9t\u00e9 peut donc avoir un ou plusieurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p>Cependant, il est possible qu’une <strong>personne morale<\/strong> d\u00e9tienne plus de\u00a025% du capital et\/ou des droits de vote d’une soci\u00e9t\u00e9 assujettie \u00e0 cette obligation. Dans ce cas, il faudra identifier les associ\u00e9s personnes physiques de cette autre soci\u00e9t\u00e9 et calculer leur d\u00e9tention r\u00e9elle dans l’entit\u00e9 dont ils sont\u00a0associ\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Exemple<\/strong> : Une soci\u00e9t\u00e9 A d\u00e9tient 45% du capital d’une soci\u00e9t\u00e9 B. Dans la soci\u00e9t\u00e9 B, une personne physique poss\u00e8de 75% du capital. A ce titre, il d\u00e9tient en r\u00e9alit\u00e9 33,75 % du capital de la soci\u00e9t\u00e9 A (45% x 75% = 33,75%).<\/p>\n<p><strong>Remarque : <\/strong>A l’inverse, il est possible qu’aucun b\u00e9n\u00e9ficiaire ne soit effectif dans une soci\u00e9t\u00e9. Dans ce cas, le repr\u00e9sentant l\u00e9gal est consid\u00e9r\u00e9 comme un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/p>\n<h2 id=\"IV\">Obligation d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : pour quand ?<\/h2>\n<p>En premier lieu, l’inscription est obligatoire pour toutes les nouvelles soci\u00e9t\u00e9s immatricul\u00e9es \u00e0 compter du 2 ao\u00fbt 2017. Pour les autres, elles devaient r\u00e9gulariser leur situation dans un d\u00e9lai courant jusqu’au 1er avril 2018, sous peine d’\u00eatre sanctionn\u00e9es (cf infra).<\/p>\n<p>L’obligation d’inscription se traduit par l’adjonction d’un document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif \u00e0 d\u00e9poser au greffe du tribunal de commerce. Le registre est ensuite tenu par le greffe.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/10\/23\/document-relatif-au-beneficiaire-effectif\/\">L’obligation de fournir ce document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif<\/a> peut\u00a0exister\u00a0dans deux cas :<\/p>\n<ul>\n<li>Lors de la <strong>cr\u00e9ation d’une soci\u00e9t\u00e9<\/strong> : lors de la demande d’immatriculation ou\u00a0au plus tard dans un d\u00e9lai de\u00a0<strong>15 jours<\/strong>\u00a0\u00e0 compter de la d\u00e9livrance du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t de dossier de cr\u00e9ation d\u2019entreprise.<\/li>\n<li>Lors d’une <strong>modification des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong> : dans les 30 jours \u00e0 compter de tout fait entra\u00eenant un changement dans\u00a0le contr\u00f4le effectif de l’entit\u00e9 en question.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"V\">Le contenu du registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p>Le contenu du registre d\u00e9pend de la <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/01\/26\/beneficiaires-effectifs\/\">d\u00e9claration obligatoire du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif pour les entreprises concern\u00e9es<\/a>. Cette d\u00e9claration est compos\u00e9e en deux parties.<\/p>\n<h3>Le contenu relatif aux informations de la soci\u00e9t\u00e9 ou de l’entit\u00e9 juridique<\/h3>\n<p>\u00c0 ce titre, la d\u00e9claration doit contenir :<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2017\/03\/06\/comment-changer-de-denomination-sociale\/\">la d\u00e9nomination sociale.<\/a><\/li>\n<li>la forme juridique.<\/li>\n<li>l’adresse du <a href=\"https:\/\/blog.legalvision.fr\/2018\/05\/29\/siege-social\/\">si\u00e8ge social<\/a>.<\/li>\n<li>pour les soci\u00e9t\u00e9s existantes proc\u00e9dant \u00e0 la formalit\u00e9 : le num\u00e9ro\u00a0d\u2019identification compl\u00e9t\u00e9 par la mention RCS suivie de la ville o\u00f9 se trouve le greffe o\u00f9 elle est immatricul\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Le contenu relatif aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h3>\n<p>Pour cette partie, la d\u00e9claration doit indiquer :<\/p>\n<ul>\n<li>Les noms de la personne physique : nom patronymique, nom d\u2019usage, pseudonyme.<\/li>\n<li>Le(s) pr\u00e9nom(s).<\/li>\n<li>La date et lieu de naissance.<\/li>\n<li>La nationalit\u00e9.<\/li>\n<li>L’adresse personnelle du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif.<\/li>\n<li>Les modalit\u00e9s du contr\u00f4le exerc\u00e9 sur la soci\u00e9t\u00e9 ou l\u2019entit\u00e9 juridique.<\/li>\n<li>La date \u00e0 laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif de la soci\u00e9t\u00e9 ou de l\u2019entit\u00e9 juridique.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Remarque<\/strong> : Il convient de souligner que <strong>chaque b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif\u00a0donne lieu \u00e0 son propre document<\/strong> aupr\u00e8s du greffe. Pareillement, chaque document d\u00e9claratif doit\u00a0\u00eatre <strong>dat\u00e9 et sign\u00e9 par le repr\u00e9sentant l\u00e9gal<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9 ou de l\u2019entit\u00e9 concern\u00e9e par cette d\u00e9claration.<\/p>\n<h2 id=\"VI\">Formalit\u00e9s registre b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p>A nouveau, les formalit\u00e9s diff\u00e8rent selon la date de cr\u00e9ation de l’entit\u00e9 juridique concern\u00e9e par cette obligation d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<h3>Formalit\u00e9s d\u00e9p\u00f4t registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs nouvelles soci\u00e9t\u00e9s<\/h3>\n<p>Un <strong>formulaire<\/strong> doit donc \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 dans le cadre des formalit\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t de cr\u00e9ation de l’entit\u00e9 aupr\u00e8s du greffe. Le formulaire diff\u00e8re selon la situation du b\u00e9n\u00e9ficiaire en question :<\/p>\n<ul>\n<li>le premier associ\u00e9 physique : formulaire DBE-S-1<\/li>\n<li>les autres associ\u00e9s personnes physiques : formulaire DBE-S-2<\/li>\n<li>les autres associ\u00e9s personnes morales : formulaire DBE-S-Bis<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le co\u00fbt de cette formalit\u00e9 sp\u00e9cifique est d’un montant de\u00a0<strong>23,71\u00a0euros<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Remarque<\/strong> : faites bien attention <strong>au d\u00e9lai de 15 jours<\/strong>\u00a0\u00e0 compter de la d\u00e9livrance du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t de dossier de cr\u00e9ation d\u2019entreprise.<\/p>\n<h3>Formalit\u00e9s d\u00e9p\u00f4t registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs soci\u00e9t\u00e9s existantes<\/h3>\n<p>\u00c9galement, les soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9es au <strong>1er aout 2017<\/strong> devaient au plus tard effectuer ces formalit\u00e9s au 1er avril 2018. Depuis, le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est d\u00e9sormais <strong>obligatoire<\/strong>. A d\u00e9faut, ces entit\u00e9s d\u00e9faillantes s’exposent \u00e0 des <strong>sanctions<\/strong> (cf infra).<\/p>\n<p>D’autre part, une obligation de mise \u00e0 jour pour les soci\u00e9t\u00e9s existantes existe. Elle concerne toutes les entit\u00e9s qui connaissent un<strong> changement dans leur contr\u00f4le effectif<\/strong>. Il faut alors proc\u00e9der \u00e0 une modification du registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Le co\u00fbt est alors de\u00a0<strong>46.51 euros<\/strong>\u00a0pour un d\u00e9p\u00f4t modifiant un pr\u00e9c\u00e9dent d\u00e9p\u00f4t registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p><strong>Remarque<\/strong> : ces formalit\u00e9s peuvent \u00eatre effectu\u00e9es en ligne notamment.<\/p>\n<h2 id=\"VII\">Sanction\u00a0\u00e0 d\u00e9faut d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/h2>\n<p>Premi\u00e8rement, un d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs peut conna\u00eetre un <strong>rejet<\/strong>. Il en est ainsi lorsque des contradictions existent entre les informations d\u00e9clar\u00e9es et celles que poss\u00e8de le greffe du tribunal de commerce.<\/p>\n<p>Ensuite, la sanction est identique pour le d\u00e9faut de d\u00e9p\u00f4t du formulaire d\u00e9claratif et pour le d\u00e9p\u00f4t d’informations inexactes et\/ou incompl\u00e8tes. <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A4DC8D27D1866C02AA8518664281430.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033513674&dateTexte=20171013&categorieLien=cid\">La loi<\/a>\u00a0 dispose que le fait de ne pas d\u00e9poser au registre\u00a0des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs\u00a0le document relatif au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif requis ou de d\u00e9poser un document comportant des informations inexactes ou incompl\u00e8tes est puni de <strong>six mois d’emprisonnement<\/strong> et de <strong>7 500 \u20ac d’amende<\/strong>.<\/p>\n<p>En plus de cette sanction\u00a0d\u00e9j\u00e0 particuli\u00e8rement s\u00e9v\u00e8re, une sanction p\u00e9nale peut s’ajouter. La loi p\u00e9nale pr\u00e9voit de pouvoir sanctionner d’une peine d’interdiction de g\u00e9rer pour le b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u00e9faillant, voire\u00a0une\u00a0<strong>privation partielle des droits civiques et civils.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Vous l’avez compris, le dispositif de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme s’est consid\u00e9rablement renforc\u00e9. La d\u00e9claration aux fins d’inscription au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est devenue une obligation et les sanctions pr\u00e9vues sont s\u00e9v\u00e8res.<\/p>\n<p>Vous n’avez toujours pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 cette formalit\u00e9 ? N’attendez plus et effectuez votre d\u00e9claration au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<div class=\"wp-block-button\" style=\"text-align:center;\"><a class=\"wp-block-button__link has-background\" href=\"https:\/\/www.legalvision.fr\/tous-les-services\/\">Commencer ma cr\u00e9ation d’entreprise<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LegalVision vous explique tout sur le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ! L’Etat fran\u00e7ais a d\u00e9cid\u00e9 de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par une ordonnance en 2016. Dans cette optique, un nouveau dispositif pr\u00e9voit une nouvelle obligation \u00e0 la charge de certaines soci\u00e9t\u00e9s. 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